Assemblea dei Soci 2012

Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2012

• Convocazione di Assemblea Ordinaria
• Modulo di delega
• Modulo di delega e istruzioni di voto alla Servizio Titoli S.p.A.

Relazioni all'Assemblea Ordinaria

• Relazioni del Consiglio di Amministrazione sull'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011; Relazione del Collegio Sindacale; bilancio al 31 dicembre 2011; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2011; proposta di distribuzione del dividendo; deliberazioni inerenti e conseguenti
• Nomina del Consiglio di Amministrazione; determinazione del numero dei componenti e dei relativi compensi ai sensi dell'articolo 2389 codice civile
• Nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente e determinazione della relativa remunerazione
• Relazione all'Assemblea sulla remunerazione
• Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter e del D.Lgs. n. 58/1998 e articolo 84-quater e relativo all'Allegato 3A, Schema 7-bis della delibera Consob n. 11971 del 14/5/1999 concernente la disciplina degli emittenti
• Proposta di autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e ss. codice civile e 132 del D.Lgs. n. 58/1998, per l'acquisto e la disposizione fino ad un massimo di n. 2.000.000 azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti
• Proposta di adozione di un regolamento assembleare
• Relazione sul governo societario

Liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione

• Lista nomina Amministratori
• Allegato A
• Allegato B
• Allegato C
• Allegato D

Liste per la nomina del Collegio Sindacale

• Lista nomina Sindaci
• Allegato A
• Allegato B
• Allegato C

Verbale Assemblea Ordinaria

• Rendiconto votazioni Assemblea Ordinaria
• Verbale Assemblea Ordinaria
• Allegati al Verbale Assemblea Ordinaria