Assemblea dei Soci 2013

Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 23 aprile 2013

• Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria
• Modulo di delega
• Modulo di delega e istruzioni di voto alla Servizio Titoli S.p.A.

Relazioni all'Assemblea Ordinaria

• Relazioni del Consiglio di Amministrazione sull’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012; bilancio al 31 dicembre 2012; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2012; proposta di distribuzione del dividendo e di distribuzione parziale di riserve disponibili; deliberazioni inerenti e conseguenti
• Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’articolo 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998 e articolo 84-quater e relativo Allegato 3A, Schema 7-bis della delibera Consob n. 11971 del 14/5/1999 concernente la disciplina degli emittenti
• Proposta di autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e ss. cod. civ. e 132 del D.Lgs. n. 58/1998, per l’acquisto e la disposizione fino ad un massimo di n. 2.000.000 azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti
• Conferimento di incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2013-2021 e determinazione del corrispettivo ai sensi del D.Lgs. 39/2010; deliberazioni inerenti e conseguenti
• Modifica articolo 4, comma 7 del Regolamento Assembleare
• Relazione sul governo societario

 Relazioni all'Assemblea Straordinaria

• Revoca della delega ex articolo 2443 del cod. civ. conferita dall’assemblea del 23 aprile 2008 al Consiglio di Amministrazione di aumentare, in una o più volte il capitale sociale; proposta di attribuzione agli amministratori della facoltà, ex articolo 2443 del cod. civ., di aumentare, in una o più volte, gratuitamente e/o a pagamento, il capitale sociale per un importo massimo di nominali Euro 15.600.000 per un periodo di cinque anni; deliberazioni inerenti e conseguenti, anche di modifica dello Statuto Sociale

Verbale Assemblea Ordinaria e Straordinaria

• Rendiconto votazioni Assemblea Ordinaria e Straordinaria
• Verbale Assemblea Ordinaria e Straordinaria