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Cariche Sociali


Consiglio di Amministrazione  
Presidente Massimo della Porta
Vice Presidente e Amministratore Delegato Giulio Canale
Consiglieri Alessandra della Porta (1)
  Luigi Lorenzo della Porta (1)
  Andrea Dogliotti (1)
  Luciana Rovelli (1) (2) (4) (5) (6) (8)
  Adriano De Maio (1) (3) (4)
  Stefano Proverbio (1) (2) (5) (6) (7) (8)
  Gaudiana Giusti (1) (2) (4) (5) (6) (8)

Collegio Sindacale  
Presidente Vincenzo Donnamaria
Sindaci effettivi Maurizio Civardi
  Sara Anita Speranza (8)
Sindaci supplenti Massimo Gabelli
  Mara Luisa Sartori

Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A. (9)

Rappresentante degli azionisti di risparmio

Massimiliano Perletti (10)
(e-mail: massimiliano.perletti@roedl.it)

(1) Consigliere non esecutivo
(2) Consigliere indipendente, secondo i criteri del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana
(3) Consigliere indipendente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148 comma 3, del D.Lgs. 58/1998
(4) Componente del Comitato Remunerazione e Nomine
(5) Componente del Comitato Controllo e Rischi
(6) Componente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate
(7) Lead Independent Director
(8) Componente dell’Organismo di Vigilanza
(9) Incarico conferito dall’Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2013 per gli esercizi 2013-2021
(10) Incarico conferito dall’Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio del 27 aprile 2017 per gli esercizi 2017-2019

Il mandato del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, eletti in data 24 aprile 2018, scade con l'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.

Poteri delle cariche sociali

Il Presidente e il Vice Presidente ed Amministratore Delegato hanno, per Statuto (articolo 20), in via disgiunta, la rappresentanza legale della società per l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio nell’ambito e per l’esercizio dei poteri loro attribuiti dal Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 24 aprile 2018, ha conferito al Presidente e al Vice Presidente ed Amministratore Delegato i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli riservati alla stretta competenza del Consiglio o quelli che la legge riserva all’Assemblea dei Soci.

Al Presidente Massimo della Porta è conferita la carica di Group Chief Executive Officer, con l’accezione che tale espressione e carica riveste nel mondo anglosassone. Al Vice Presidente ed Amministratore Delegato Giulio Canale sono confermate le cariche di Deputy Group Chief Executive Officer e di Group Chief Financial Officer, con l’accezione che tali espressioni e cariche rivestono nel mondo anglosassone.

 

 

COMITATI CONSIGLIARI

Comitato Remunerazione e Nomine

  • Gaudiana Giusti (Presidente)
  • Adriano De Maio
  • Luciana Rovelli

Comitato Controllo e Rischi

  • Luciana Rovelli (Presidente)
  • Gaudiana Giusti
  • Stefano Proverbio

Organismo di Vigilanza

  • Luciana Rovelli (Presidente)
  • Gaudiana Giusti
  • Stefano Proverbio
  • Sara Anita Speranza
  • Alessandro Altei

 

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