Cariche Sociali

Consiglio di Amministrazione
Presidente	Massimo della Porta
Vice Presidente e Amministratore Delegato	Giulio Canale
Consiglieri	Alessandra della Porta (1) (4)
	Francesca Corberi (1)
	Luigi Lorenzo della Porta (1)
	Andrea Dogliotti (1)
	Adriano De Maio (1) (3)
	Stefano Proverbio (1) (2) (4) (5) (6) (8)
	Gaudiana Giusti (1) (2) (4) (5) (6) (7) (8)
	Maria Pia Maspes (2) (5) (6) (8) (9)

Collegio Sindacale
Presidente	Vincenzo Donnamaria
Sindaci effettivi	Maurizio Civardi
	Sara Anita Speranza (8)
Sindaci supplenti	Massimo Gabelli
	Silvia Olivotto

Società di Revisione

KPMG S.p.A. (9)

Rappresentante degli azionisti di risparmio

Dario Trevisan (10)
(e-mail: trevisan@trevisanlaw.it)

(1) Consigliere non esecutivo
(2) Consigliere indipendente, secondo i criteri del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana e secondo gli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998
(3) Consigliere indipendente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148 comma 3, del D.Lgs. 58/1998
(4) Componente del Comitato Remunerazione e Nomine
(5) Componente del Comitato Controllo e Rischi e Sonstenibilità
(6) Componente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate
(7) Lead Independent Director
(8) Componente dell’Organismo di Vigilanza
(9) Consigliere Indipendente nominato dall'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2023 a seguito delle dimissioni di Luciana Sara Rovelli in data 6 marzo 2023. Il mandato di Maria Pia Maspes scadrà insieme a quelli dei Consiglieri nominati dall'Assemblea degli Azionisti del 20 aprile 2021, ossia con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023.
(10) Incarico conferito dall’Assemblea degli Azionisti del 21 aprile 2022 per gli esercizi 2022-2030
(11) Incarico conferito dall’Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio del 28 aprile 2023 per gli esercizi 2023-2025
(12) Sindaco supplente nominato dall'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2023 a seguito delle dimissioni dell'Avv. Mara Luisa Sartori in data 1 giugno 2022. Il mandato di Silvia Olivotto scadrà insieme a quelli dei Sindaci nominati dall'Assemblea degli Azionisti del 20 aprile 2021, ossia con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023.

Il mandato del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, eletti in data 20 aprile 2021, scade con l'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023.

Poteri delle cariche sociali

Il Presidente e il Vice Presidente ed Amministratore Delegato hanno, per Statuto (articolo 20), in via disgiunta, la rappresentanza legale della società per l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio nell’ambito e per l’esercizio dei poteri loro attribuiti dal Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 20 aprile 2021, ha conferito al Presidente e al Vice Presidente ed Amministratore Delegato i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli riservati alla stretta competenza del Consiglio o quelli che la legge riserva all’Assemblea dei Soci.

Al Presidente Massimo della Porta è conferita la carica di Group Chief Executive Officer, con l’accezione che tale espressione e carica riveste nel mondo anglosassone. Al Vice Presidente ed Amministratore Delegato Giulio Canale sono confermate le cariche di Deputy Group Chief Executive Officer e di Group Chief Financial Officer, con l’accezione che tali espressioni e cariche rivestono nel mondo anglosassone.

COMITATI CONSIGLIARI

Comitato Remunerazione e Nomine