Governo Societario

In questa sezione del sito potrete trovare le Cariche Sociali, lo Statuto Sociale, oltre ai Codici e Procedure adottate dalla Società. In particolare, sono disponibili la Relazione sul governo societario, la Procedura per la gestione delle Informazioni Privilegiate, il Codice in materia di Internal Dealing, il Codice Etico e di Comportamento, il Modello di organizzazione, gestione e controllo e la Procedura in materia di operazioni con Parti Correlate.

Consiglio di Amministrazione

SezioneProfiloRuolo

Consiglio di Amministrazione

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Massimo della Porta

Presidente

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Alessandra della Porta

Consigliere (1) (5)

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Francesca Corberi

Consigliere (1)

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Luigi Lorenzo della Porta

Consigliere (1)

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Andrea Dogliotti

Consigliere (1)

SAES Getters | NIZZI

Tommaso Nizzi

Consigliere (1) (4)

SAES Getters | BRAGIOTTI-1

Cecilia Braggiotti

Consigliere (1) (2) (3) (4) (5) (6) (8)

SAES Getters | REGGIANI

Marco Reggiani

Consigliere (1) (2) (3) (5) (6) (8)

SAES Getters | Maria-Pia-Maspes

Maria Pia Maspes

Consigliere (1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9)

Collegio Sindacale

SAES Getters | DEGANELLO

Alvise Deganello

Presidente

SAES Getters | GILETTI

Maurizio Giletti

Sindaco Effettivo

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Sara Anita Speranza

Sindaco Effettivo (8)

SAES Getters | CHIANTIA

Cristina Chiantia

Sindaco Supplente

SAES Getters | MARTINELLI

Alessandro Martinelli

Sindaco Supplente

Società di Revisione

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KPMG S.p.A.

Società di Revisione (9)

(1) Amministratore non esecutivo
(2) Amministratore indipendente, ai sensi dei criteri del Codice di Autodisciplina della Borsa Italiana e secondo l’articolo 147-ter, comma 4 e l’articolo 148, comma 3 del Decreto Legislativo 58/1998
(3) Amministratore indipendente, ai sensi delle disposizioni combinate dell’articolo 147-ter, comma 4, e dell’articolo 148, comma 3, del Decreto Legislativo 58/1998
(4) Membro del Comitato per la Remunerazione e le Nomine
(5) Membro del Comitato per la Revisione e i Rischi e la Sostenibilità
(6) Membro del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate
(7) Lead Independent Director
(8) Membro dell’Organo di Vigilanza
(9) Nominato per gli anni 2022-2030 dall’Assemblea dei Soci tenutasi il 21 aprile 2022

Il mandato del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, eletti il 23 aprile 2024, scadrà alla data dell’Assemblea dei Soci nella quale verrà approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026.

Ai sensi dell’articolo 20 dello Statuto Sociale, il Presidente è investito della rappresentanza legale della Società, per l’esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione, nei limiti e per l’esercizio dei poteri ad esso attribuiti dal Consiglio stesso.

In seguito alla delibera adottata il 23 aprile 2024, il Consiglio di Amministrazione ha conferito al Presidente i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, ad eccezione dei poteri strettamente riservati alla competenza del Consiglio o di quelli poteri riservati per legge all’Assemblea dei Soci.

Il Presidente Massimo della Porta è anche Amministratore Delegato del Gruppo.

Consiglio di Amministrazione


  • Maria Pia Maspes (Presidente)
  • Tommaso Nizzi
  • Cecilia Braggiotti
  • Marco Reggiani (Presidente)
  • Alessandra della Porta
  • Cecilia Braggiotti
  • Maria Pia Maspes (Presidente)
  • Marco Reggiani
  • Cecilia Braggiotti
  • Maria Pia Maspes (Presidente)
  • Marco Reggiani
  • Cecilia Braggiotti
  • Sara Anita Speranza
  • Fabio Innocenzi

Statuto sociale


Statuto Sociale (clean version)

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Ultimo aggiornamento: 21/06/2023 15:30

Statuto Sociale (markup version)

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Ultimo aggiornamento: 21/06/2023 03:30

Relazione sul Governo Societario


Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari 2023

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Ultimo aggiornamento: 29/03/2024 19:42

Il sistema di Corporate Governance di SAES Getters S.p.A. risulta sostanzialmente in linea con le raccomandazioni contenute nel Codice di Corporate Governance aggiornato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito “Codice”), cui il Consiglio di Amministrazione ha deciso di aderire, nella convinzione che i principi e le previsioni ivi espresse contribuiscano in modo determinante al conseguimento di una corretta gestione societaria ed imprenditoriale, alla creazione di valore per gli azionisti, aumentando il livello di fiducia e interesse di investitori, anche esteri.


Codici

Il 22 dicembre 2004, il Consiglio di Amministrazione della Società ha adottato il Codice Etico e di Condotta Aziendale, che costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo approvato, nella stessa data, ai sensi del nuovo insieme di normative recentemente emanate in Italia (il Decreto Legislativo n. 231/2001 sulle “Disposizioni sulla Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche”).

Codice Etico e di Comportamento

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Ultimo aggiornamento: 13/05/2014 00:00

Il Codice di Etica e Condotta Aziendale di Saes Getters S.p.A. identifica i principi e i valori della Società, richiamando l’attenzione sulle regole di condotta che sono di fondamentale importanza per il corretto funzionamento e l’affidabilità della gestione e dell’immagine di SAES Getters.


Codice di Condotta dei Fornitori

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Ultimo aggiornamento: 18/07/2019 00:00

La società adotta e promuove tra i suoi stakeholder un approccio coerente con i suoi obiettivi strategici e operativi e conforme alla legge e alle normative applicabili. Il Codice di Condotta per i Fornitori si applica a tutti i fornitori di SAES, che sono a loro volta incoraggiati a condividerlo e a promuoverne l’applicazione tra i propri fornitori, sostenendo così la sostenibilità dell’intera catena di approvvigionamento.


Codice Anticorruzione

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Ultimo aggiornamento: 07/06/2022 00:00

Con lo scopo di promuovere la conformità agli standard etici ed il pieno rispetto delle normative nazionali e internazionali in materia di prevenzione della corruzione attiva e passiva di soggetti pubblici e privati in tutte le sue forme, il Consiglio di Amministrazione di SAES Getters S.p.A. (in qualità di capogruppo del Gruppo SAES) ha approvato in data 18 aprile 2019 un Codice Anti-corruzione che si applica in tutte le società del Gruppo.


Codice di Condotta Commerciale

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Ultimo aggiornamento: 07/06/2022 15:35

Pienamente consapevole delle responsabilità nei confronti dei suoi clienti e delle comunità in cui il Gruppo SAES opera, il Consiglio di Amministrazione di SAES Getters S.p.A. (in qualità di capogruppo del Gruppo SAES) ha approvato in data 18 aprile 2019 un codice di condotta commerciale che definisce e regola i comportamenti a cui dipendenti, amministratori, collaboratori e partner della Società e delle società del Gruppo devono attenersi nella gestione degli affari.


Politica sui minerali di conflitto e sul cobalto

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Ultimo aggiornamento: 21/07/2010 15:41

In risposta alla violenza e alle violazioni dei diritti umani nell’estrazione di alcuni minerali dalla “Regione di Conflitto”, situata nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo (RDC) e nei paesi limitrofi, SAES si impegna a sostenere l’obiettivo umanitario di porre fine al conflitto violento in quelle aree.


Modello 231


Modello di organizzazione, gestione e controllo secondo i requisiti dettati dal D.Lgs. 231/2001

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Ultimo aggiornamento: 19/12/2023 17:40

A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231, che ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento un regime di “responsabilità amministrativa” a carico delle società, SAES Getters S.p.A. (di seguito “SAES” o “la Società”), sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri dipendenti, ha ritenuto di dotarsi di un modello di organizzazione, gestione e controllo in risposta alle prescrizioni di tale nuova normativa.

E’ infatti convinzione della Società che l’adozione del Modello costituisca, oltre che un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per conto della Società, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell’espletamento delle proprie attività, anche un imprescindibile mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dalla normativa di riferimento.


Policy e Procedure

Nella presente sezione sono disponibili le policy e le procedure di SAES Getters rilevanti in tema di Corporate Governance, cliccando di lato.

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