Assemblea dei soci

Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 21 aprile 2022

• Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria
• Estratto di avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria

• Modulo di delega e istruzioni di voto a Computershare S.p.A.
• Modulo per il conferimento di delega/subdelega al Rappresentante Designato

• Istruzioni compilazione modulo elettronico Rappresentante Designato

Relazioni all’Assemblea Ordinaria

• Relazione del Consiglio di Amministrazione sull’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021; Bilancio al 31 dicembre 2021; presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Relazione illustrativa degli Amministratori ex articolo 125-ter TUF in merito all’approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; delibere in merito alla destinazione del risultato di esercizio; distribuzione di una quota parte della riserva disponibile “utili portati a nuovo”
• Relazione illustrativa degli Amministratori ex articolo 125-ter TUF in merito al conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2022-2030 e determinazione del corrispettivo, unitamente alla raccomandazione del Collegio Sindacale
• Relazione illustrativa degli Amministratori ex articolo 125-ter TUF in merito all’integrazione del compenso di Deloitte & Touche S.p.A. relativo all'incarico per la revisione legale per l’esercizio 2021; integrazione del compenso di Deloitte & Touche S.p.A. relativo all’incarico di esame limitato della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario per l’esercizio 2021
• Relazione illustrativa degli Amministratori ex articolo 125-ter TUF in merito alla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell’articolo 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 58/1998; deliberazioni sulla seconda sezione della Relazione, ai sensi dell’articolo 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998
• Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari

Relazioni all’Assemblea Straordinaria

• Relazione illustrativa degli Amministratori sulla proposta di modifica dell’articolo 7 dello Statuto in materia di oggetto della Società

Risposte alle domande assembleari

• Risposte alle domande dell'Azionista Marco Bava
• Risposte alle domande dell'Azionista D&C Governance Technologies S.r.l.

Verbale Assemblea Ordinaria e Straordinaria

• Rendiconto votazioni Assemblea Ordinaria e Straordinaria
• Verbale Assemblea Ordinaria e Straordinaria