Assemblea dei soci

Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 28 aprile 2023

• Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria
• Estratto di avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria

• Modulo di delega e istruzioni di voto a Computershare S.p.A.
• Modulo per il conferimento di delega/subdelega al Rappresentante Designato

• Istruzioni compilazione modulo elettronico Rappresentante Designato

Di seguito il link per la compilazione guidata e l'inoltro via internet della delega a Computershare S.p.A.:
https://servizi.computershare.it/eRD/index.aspx?nos=221359320

Relazioni all’Assemblea Ordinaria

• Relazione del Consiglio di Amministrazione sull’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022; Bilancio al 31 dicembre 2022. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. Deliberazioni relative: 1.1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022; 1.2. Delibere in merito alla destinazione del risultato di esercizio; 1.3. Distribuzione di una quota parte della riserva disponibile “utili portati a nuovo”
• Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; 2.1. Approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell’articolo 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 58/1998; 2.2. Deliberazioni sulla seconda sezione della relazione, ai sensi dell’articolo 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998
• Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (versione integrata ai sensi della richiesta pervenuta da Consob in data 19 aprile 2023)
• Nomina di un amministratore (indipendente) ai sensi dell’articolo 2386, primo comma, Codice Civile, e dell’articolo 14 dello Statuto Sociale; deliberazione inerenti e conseguenti
• Integrazione del Collegio Sindacale (nomina sindaco supplente) ai sensi e per gli effetti articolo 2401 Codice Civile
• Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari

Candidature per la nomina di un Sindaco Supplente

• Candidatura S.G.G. Holding S.p.A.

Relazioni all’Assemblea Straordinaria

• Proposta di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare, in una o più volte, gratuitamente e/o a pagamento, il capitale sociale per un importo massimo di Euro 15.600.000 e per un periodo di cinque anni; deliberazioni inerenti e conseguenti, anche di modifica dello Statuto Sociale (articolo 4)

Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio del 28 aprile 2023

• Convocazione di Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio
• Estratto di avviso di convocazione di Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio

• Modulo di delega e istruzioni di voto a Computershare S.p.A.
• Modulo per il conferimento di delega/subdelega al Rappresentante Designato

• Istruzioni compilazione modulo elettronico Rappresentante Designato

Di seguito il link per la compilazione guidata e l'inoltro via internet della delega a Computershare S.p.A.:
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Relazioni all’Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio

• Nomina del rappresentante comune degli Azionisti di risparmio per i tre esercizi 2023, 2024, 2025 e determinazione del compenso

Candidature per la nomina del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio

• Candidatura azionista Andreas Lechner
• Azionisti a supporto della candidatura presentata da Andreas Lechner

Risposte alle domande assembleari

• Risposte alle domande dell'Azionista Roberto Ragazzi
• Risposte alle domande dell'Azionista Marco Bava
• Risposte alle domande dell'Azionista Day One S.r.l.

Verbale Assemblea Ordinaria e Straordinaria

• Rendiconto votazioni Assemblea Ordinaria e Straordinaria
• Verbale Assemblea Ordinaria e Straordinaria

Verbale Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio

• Rendiconto votazioni Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio
• Verbale Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio

Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 31 maggio 2023

• Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria
• Estratto di avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria

• Modulo di delega e istruzioni di voto a Computershare S.p.A.
• Modulo per il conferimento di delega/subdelega al Rappresentante Designato

• Istruzioni compilazione modulo elettronico Rappresentante Designato

Di seguito il link per la compilazione guidata e l'inoltro via internet della delega a Computershare S.p.A.:
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Relazione all’Assemblea Ordinaria e Straordinaria

• Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi dell’art. 125-ter del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato e integrato (il “TUF”) e degli artt. 72 e 73 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato e integrato (il “Regolamento Emittenti”), relativa ai punti all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti convocata per il 31 maggio 2023, alle ore 10:00

Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio del 31 maggio 2023

• Convocazione di Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio
• Estratto di avviso di convocazione di Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio

• Modulo di delega e istruzioni di voto a Computershare S.p.A.
• Modulo per il conferimento di delega/subdelega al Rappresentante Designato

• Istruzioni compilazione modulo elettronico Rappresentante Designato

Di seguito il link per la compilazione guidata e l'inoltro via internet della delega a Computershare S.p.A.:
https://servizi.computershare.it/eRD/index.aspx?nos=1288293324

Relazione all’Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio

• Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi dell’art. 125-ter del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato e integrato (il “TUF”) e dell’art. 72 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato e integrato (il “Regolamento Emittenti”), relativa all’ordine del giorno dell’assemblea speciale degli azionisti di risparmio convocata per il 31 maggio 2023, alle ore 11:00

• Relazione del Rappresentante Comune dei Titolari di azioni di risparmio

Sollecitazione deleghe di voto

• Avviso sulla sollecitazione di deleghe
• Prospetto informativo e Modulo sollecitazione deleghe di voto
• Modulo di delega
• Esito sollecitazione - comunicato stampa

Diritto di recesso (valore di liquidazione di ciascuna azione di risparmio in caso di recesso pari ad Euro 21,46)

• Comunicato Stampa - Modalità e termini per l’esercizio del diritto di recesso
• Fac-simile modulo di dichiarazione di recesso
• Q&A relativo al diritto di recesso spettante agli azionisti di risparmio
• Fac-simile comunicazione intermediari

Verbale Assemblea Ordinaria e Straordinaria

• Rendiconto votazioni Assemblea Ordinaria e Straordinaria
• Verbale Assemblea Ordinaria e Straordinaria

Verbale Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio

• Rendiconto votazioni Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio
• Verbale Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio